Anticorrupción y antifraude para vigiladas por supersociedades y supersalud
- Evento con costo -
Objetivo:
Adquirir capacidades para aplicar idóneamente en su empresa las más relevantes y novedosas obligaciones consagradas en las normas de las Superintendencias de Salud y de Sociedades.
Beneficios:
Conocer los principales componentes de los tres sistemas, identificar sus similitudes y diferencias y comprender la dimensión del reto que su adopción representa para las empresas.
Contenido del evento:
ANTISOBORNO TRANSNACIONAL
- El Programa de Transparencia y Ética Empresarial: principales componentes
- Controles: en la contabilidad; en los contratos; a los empleados y contratistas
- Informe Transparencia Internacional/Ocde
- Responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por la comisión de delitos
- Casos de la vida real
ANTIFRAUDE EN EL SECTOR DE LA SALUD
- El delito de omisión de control en la salud
- Mecanismos de control para detectar fraudes (L. 1474/11)
- Deberes de Reporte: a la CNPMD y a la UGPP
- El Subsistema de Administración del Riesgo de Corrupción, la Opacidad y el Fraude (SICOF)
ANTICORRUPCIÓN EN LAS SOCIEDADES COMERCIALES
- El Programa de Transparencia y Ética Empresarial –PTEE: principales componentes
- Corrupción: contenido y alcance del concepto
- Deberes de los administradores
Precio Full
$120.000 + IVA
Precio Club Preferencial Legis y clientes Construdata
$100.000 + IVA
Contáctanos:
aplegis@legis.com.co
tel: 57(1) 4255322
WhatsApp:
¿Qué incluye?:
Certificado de asistencia y memorias del evento.
A quién va dirigido:
Empresarios, empresas del sector salud, auditores, revisores fiscales, contadores y cualquier persona interesada en el tema
Conferencista
Abogado de la Universidad Javeriana con especialización en Ciencias Socioeconómicas de la misma universidad.
Abogado de la Universidad Javeriana con especialización en Ciencias Socioeconómicas de la misma universidad y en Legislación Financiera de la Universidad de los Andes. Magíster en derecho de la Universidad de los Andes y en derecho penal de la Universidad Externado de Colombia. Diplomado en Sarlaft por la Universidad Iberoamericana. Consultor experto en administración de riesgos LAFT y anticorrupción con 25 años de experiencia; Se ha desempeñado como abogado penalista del Banco de la República; asesor del vicefiscal general; coordinador de policía judicial y de la Unidad Especializada para la Prevención del Lavado de Activos de la Superintendencia Bancaria, donde forjó el Sistema Integral para la Prevención del Lavado de Activos – SIPLA; gerente de Investigación y Disciplina del Autorregulador del Mercado de Valores y consultor senior experto en prevención del lavado de activos de UNODC.
IMPORTANTE:
*Actualización Profesional Legis podrá cancelar el evento cuando no se cuente con un mínimo de participantes y tramitará la devolución del dinero, también podrá posponer la fecha del mismo e informar la nueva fecha.
Mayor informacón: Streaming: 57(1) 425-5322 Desde otras ciudades del país: 018000 511144 E-mail: ap@legis.com.co