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Te invitamos al evento:
Tipologías de lavado de activos
Exclusivo para suscriptores Legis (sin costo)
Jueves 8 de Septiembre
8:00 a 10:00 a.m.
Virtual - Teams
Conferencista:
Conferencista:
Diego Mauricio Montoya
Abogado de la Universidad del Rosario. Especialista en Derecho Penal y en Derecho Médico Sanitario de la misma universidad. Tiene un magíster en Justicia y Tutela de los Derechos, con énfasis en Ciencias Penales y Criminológicas de la Universidad Externado de Colombia. Redactor en Derecho Penal de Legis Editores y Director de la Revista Derecho Penal Contemporáneo, de la misma casa editorial. Profesor de Derecho Penal de la Universidad del Rosario.
Temas de la conferencia:
• Lavado de activos en el sector asegurador.
• Lavado de activos en el sector financiero.
• Lavado de activos en el sector comercio internacional.
• Lavado de activos en el sector notariado y registro.
