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8 de Junio
9:00 Am
Evento gratuito
presencial y virtual
*Para la asistencia presencial, se contará con cupos limitados.
Encuentro presencial
Calle 70 # 7-30 Centro de experiencia LEGIS.
Abogado de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia, con Maestría en Derecho (LLM) en International Business Legal Studies de la Universidad de Exeter, Inglaterra. Duramente más de sus treinta años de ejercicio profesional ha asesorado en el área del derecho de la competencia y de los negocios internacionales a compañías nacionales y multinacionales, al igual que a organizaciones como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Junta del Acuerdo de Cartagena, la empresa Agriconsulting Europe S.A. (AESA), entre otras; así como a algunas entidades estatales como el Ministerio de Agricultura y la Universidad Nacional de Colombia. Es columnista y ha publicado múltiples trabajos académicos.
Derecho Corporativo, Gobierno Corporativo, Ética Empresarial, Programas de Cumplimiento. Abogada Especializada en Derecho Comercial y Corporativo, en Colombia y en Mexico. Consultora en Gobierno Corporativo, Cumplimiento y Ética y Derecho Corporativo. Directora de Asuntos Públicos y Regulatorios en Pepsi Gepp Mexico. General Counsel & Secretary en Alimentos Polar Colombia y en otras compañías de sectores como el farmaceútico, telecomunicaciones y consumo masivo. Compliance Counsel en Frontera Energy Corp.
Abogado de la Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia. Especialista en Derecho de la Empresa de la Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia. Master en Derecho Penal Económico Internacional del Instituto de Altos Estudios Universitarios de la Universidad de Granada, España. Doctorando en Derecho en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Conjuez de la Corte Suprema de Justicia, Miembro de la Academia Colombiana de Jurisprudencia y Profesor de la Universidad Javeriana.
Mauricio Salcedo Maldonado, es esposo y papa de 3 niños. También es abogado de la Universidad de los Andes, especializado en Derecho Económico y Análisis Económico de la Universidad Externado de Colombia, Magister en Derecho Internacional de Georgetown University y doctor en Derecho Internacional, en grado Summa Cum Laude del Graduate Institute de Ginebra Suiza. Su tesis es sobre la regulación del comercio ilícito en derecho internacional y de la OMC, criticando la consistencia del tratamiento de dicha información. Adicionalmente, Mauricio Salcedo ha adelantado estudios avanzados en derecho del comercio internacional y de la OMC en Georgetown University (2007), en el Instituto de Estudios de la Organización Mundial del Comercio en Ginebra Suiza (2009)
Es un abogado internacional que se enfoca en CFIUS/seguridad nacional, FCPA/anticorrupción, lavado de dinero y cumplimiento/investigaciones de OFAC/sanciones. También tiene experiencia en revisiones de diligencia debida de la cadena de suministro bajo la Ley de Prevención del Trabajo Forzado de los Uigures (UFLPA). Además de mantener una práctica regulatoria, Daanish representa a clientes en una variedad de transacciones comerciales.
Carolina Rodriguez
VP de Recursos Humanos
en Chubb
Seguros Colombia S.A.
Administradora de Empresas de la Pontificia Universidad Javeriana, egresada del Programa de Alta Gerencia del Inalde – Edime. Miembro de la Junta Directiva del Instituto Nacional de Seguros - Fasecolda. Reconocida como una de las 100 mejores Gerentes de Recursos Humanos, por la revista GERENTE en el año 2016.
Actualmente es la Vicepresidente de Recursos Humanos en Chubb Seguros Colombia S.A. la aseguradora más grande de Propiedad y Responsabilidad Civil que cotiza en Bolsa con presencia en 54 países. En este rol, durante los últimos 4 años, ha liderado la estrategia de Gestión del Talento con el reto de promover una Cultura Organizacional basada en Diversidad, Equidad E Inclusión, Desempeño, Compromiso y Felicidad de los colaboradores. Interesada en seguir aprendiendo sobre nuevas tendencias digitales que soporten la Estrategia de Recursos Humanos y Proyectos de Gestión del Cambio para continuar siendo un Socio Estratégico y un Aliado para los Empleados y la Organización.
Juan Zerda
Head of Enterprise LATAM en Coursera
Jefe de Ventas Empresariales en Coursera para Latinoamérica Resumen Ejecutivo experimentado con una amplia experiencia en ventas y desarrollo comercial con más de 17 años de experiencia en Industrias de Información y Tecnología. Generar constantemente nuevas fuentes de ingresos y oportunidades comerciales.
Deisy Cáceres
Gerente de Producto para HCM Digital Ware S.A.
Cuenta con más de 15 años de experiencia en liderazgo, gerencia e implementación de proyectos de tecnología enfocados en el área de Gestión del Talento Humano en entidades del sector público y privado. Ha participado en la generación de estrategias y lineamientos organizacionales para soluciones tecnológicas HCM. Especialista en Gestión Humana de las Organizaciones e Ingeniera de Sistemas.
Agenda
1.1 Contenido propuesto: fundamento de las normas anticorrupción (FCPA), el alcance de las autoridades de lavado de dinero: CIFIUS y el papel del DOJ (Departamento de Justicia) en el control del lavado de dinero, el terrorismo, la corrupción y las actividades antimonopolio.
1.2 Experiencias prácticas.
Ponente: Dr. Daanish Hamid (Rimon)
2.De las Buenas Intenciones a la Implementación.
Introducción: Importancia de tener una cultura de cumplimiento en la Organización.
2.1 Programas de Cumplimiento en el régimen de competencia. Nueva Guía SIC.
2.2 La importancia de los programas de cumplimiento de la competencia.
2.3 Tendencias y mejores prácticas internacionales.
2.4 Experiencias prácticas.
Ponente: Gabriel Ibarra Pardo.
4. Comercio Ilícito- Economías Ilícitas en Derecho Internacional y de la OMC
4.1 Los desafíos del Comercio ilícito y las economías ilícitas transnacionales para el derecho internacional.
4.2 La ausencia de una única definición y el traslape de los conceptos sobre comercio ilícito en derecho internacional.
4.3 Las Prohibiciones y el origen del comercio ilícito.
4.4 La forma como responden las soberanías al comercio ilícito.
4.5 Los sistemas de sanciones y la generación de comercio ilícito nacional con efectos internacionales.
4.6 La forma como el derecho internacional ha entendido el. comercio ilícito desde la casuistica.
4.7 La OMC y un mercado perfecto sin ilegalidad.
4.8 Como avanzar hacia un orden regulatorio internacional realista y que permita enfrentar las economías ilícitas y sus efectos nocivos.
Ponente: Dr. Mauricio Andrés Salcedo
2.5 Oportunidades y Amenazas en la construcción, implementación y seguimiento de un modelo de cumplimiento.
2.6 A la luz de la legislación local, las mejores prácticas internacionales y ESG; -Medio Ambiente, Sostenibilidad y Gobernanza-.
2.7 Cultura Organizacional. Principios, valores y reglamento interno.
2.8. Individuos
2.9. Ejemplos de la vida real
Ponente: Patricia Ceballos Domínguez
3.- Responsabilidad penal de las personas jurídicas (Teoría y Realidad)
3.1 Responsabilidad Social Corporativa
3.2 Responsabilidad penal de las personas jurídicas
3.3 Datos de lege de la realidad penal.
3.4 Gobierno, Derecho Penal y Responsabilidad Social Corporativa
3.5 La delgada línea entre la infracción administrativa, civil, comercial y la comisión de un delito.
Ponente: Juan Carlos Prías